证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-097
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于提前赎回“捷捷转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容真确、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
极端提醒：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性惩办要求的，不行将所捏“捷捷转债”调度为股票，特提请投资者照管不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，极端提醒“捷捷转债”捏有东谈主矜重在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者矜重投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往复
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中
的有条件赎回条件，即公司股票在职何招引三十个往改日中至少十五个往改日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，王人集当前市集
及公司自己情况，经过概述斟酌，公司董事会、监事会本旨公司诈欺“捷捷转债”
的提前赎回权力。现将“捷捷转债”赎回的相管事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（1）可调度公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可20211179 号文本旨注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调度公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除相干各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券往复所本旨，公司可调度
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券往复所上市往复，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可调度公司债券转股期限
凭证《深圳证券往复所创业板股票上市法律施展》等相干章程和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》的相干规
定，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个往改日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时刻付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可调度公司债券转股价钱诊治情况
凭证《召募说明书》的章程，“捷捷转债”的运行转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度鼓动大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决策为：以 2021 年度利润分配
决策引申时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，诊治后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度鼓动大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决策为：以 2022 年度利润分配
决策引申时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，诊治后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年规章性股票激勉诡计初次授予部分第
三个拔除限售期及预留授予部分第二个拔除限售期拔除限售条件未达成暨回购
刊出规章性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度鼓动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱诊治见效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度鼓动大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决策为：
以 2023 年度利润分配决策引申时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起见效。
刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
本旨江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要紧产业技俩投资基金
结伙企业（有限结伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资惩办有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资结伙企业（有限结伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限结伙）刊行 4,070,131 股股份购买相干金钱的注册肯求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买金钱波及的刊行新股登记肯求材料，相干股份登记到账后将谨慎
列入捷捷微电的鼓动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起见效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况
（1）有条件赎回条件
凭证《召募说明书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的即兴一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往改日按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊治日及之后的往复
日按诊治后的转股价钱和收盘价诡计。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往复
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何招引三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回引申安排
（1）赎回价钱及证实依据
凭证公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。诡计进程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“捷捷转债”捏有东谈主。
（3）赎回步调、时间安排
债”捏有东谈主本次赎回的相管事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商告成划入“捷捷转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（4）盘考表情
盘考部门：公司董秘办
盘考地址：江苏省启东市经济确立区钱塘江路 3000 号
商酌电话：0513-83228813
商酌邮箱：jj@jjwdz.com
四、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等惩办东谈主员在赎回条件称心
前的六个月往复“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件称心前的六个月内，公司内容规章东谈主
黄善兵先生过甚一致活动东谈主江苏捷捷投资有限公司期初共计捏有 1,602,595 张
“捷捷转债”，时刻共计卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初捏有 338,940 张“捷捷转债”，时刻共计卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司内容规章东谈主、
控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、其他董事、监事、高等惩办东谈主员不存在往复“捷
捷转债”的情形。
五、其他需说明的事项
进行转股申报。具体转股操作提议债券捏有东谈主在申报前盘考开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往改日内屡次申报转股的，将合并诡计转股数目。可转债
捏有东谈主肯求调度成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相干章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个
往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
申报后次一往改日上市招引，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律见识书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查见识。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
